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海南航空股份有限公司第五届第二十六次董事会于2009年1月14日召开，会议审议并通过了如下报告： 一、《关于与海航集团有限公司签订信用互保框架协议以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告》 公司拟与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）签订信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。截至2008年10月，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保逾80亿元，本着互惠互利原则，公司及下属企业将为海航集团及其关联企业提供信用担保，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联单位为公司及下属企业实际担保金额的30%。双方协商确定每年4月30日前签订互保协议并确定下一年度双方互保额度。 根据互保协议，2009年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为100亿元。董事会提请股东大会批准2009年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供30亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续。 公司拟为海航集团关联企业海口美兰国际机场有限责任公司、大新华快运航空有限公司和云南祥鹏航空有限责任公司一年期流动资金贷款提供担保，担保额度分别为4000万、10000万和5000万元人民币。上述担保金额计入公司2009年担保额度。截至目前，公司及下属企业为海航集团及其关联企业担保金额为6.1亿元。 二、《关于转让扬子江国际租赁有限公司股权的报告》 公司拟以4500万元价格转让其持有的扬子江国际租赁有限公司7.69%股权，受让方为天津渤海租赁有限公司；公司控股子公司中国新华航空有限责任公司拟以4500万元价格转让持有的扬子江国际租赁有限公司7.69%股权，受让方为天津渤海租赁有限公司。此次股权转让后，公司及下属企业不再持有扬子江国际租赁有限公司股权。
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