漳泽电力：关于召开2009年第一次临时股东大会的..

2009-01-09 06:30:00 21CN财经综合 | 发表评论(0) | 正文背景色：

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　　一、召开会议基本情况：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会会议召开经五届十七次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　3、会议召开日期和时间：

　　2009年2月5日（周五）下午3:00—4:00

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2009年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、会议地点：公司十楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于韩志伟先生出任公司董事的议案》；

　　该项议案已经公司五届十四次董事会会议审议通过并已公告，详细内容已刊登于2008年8月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称五届十四次董事会决议公告。

　　2、审议《关于谷大可先生出任公司董事的议案》。

　　该项议案已经公司五届十七次董事会会议审议通过并发布公告，详细内容刊登于2009年1月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称五届十七次董事会决议公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2009年2月5日上午9:00—11:30

　　3、登记地点：公司办公楼502室资本市场与股权管理部。

　　四、其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0351—4268605、4268655

　　联系人：崔李沛、刘佳

　　公司传真：0351—4265168

　　公司地址：山西省太原市五一路197号

　　邮政编码：030001

　　2、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

[编辑：finance edit]

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