一、南通市天辰文化发展有限公司相关情况：

　　南通市天辰文化发展有限公司（以下简称“天辰文化”）系南通综艺投资有限公司控股子公司，主要从事高档商办用房的出租、物业管理及相关服务等业务。2003年取得位于南通市环西路的南通市劳动人民文化宫扩建在建工程，2006年开始整体改造和精装修，于2007年竣工，更名为“综艺大厦”。该大厦共26层，建筑面积31,912.69米2，其中：1-3层为商铺；4-7层为商办；8-24层为酒店式公寓；25层为机房；26层为旋转观光餐厅。8-24层酒店式公寓2007年已大部分对外销售，留存1-7层及26层商铺及商办楼（共计8层，建筑面积17,186.79米2），转为自用并领取房产证，供对外出租或自营。随着近年来南通城区旧城改造及城市发展的加速，各类基础设施配套、交通条件逐步趋于完善齐全，土地发生了大幅度的增值，房价上涨较快，该大厦所处的商业核心地段价值更显突出，故评估增值较大。资产账面总值11,733.80万元（其中，房屋建筑物账面成本9,375.31万元），评估值28,253.91万元，评估增值16,520.11万元（主要为房屋建筑物评估增值），评估增值率140.79%；由于负债评估无增减变化，故净资产评估增值即为总资产评估增值，计16,520.11万元，该评估增值相对于账面净资产4,040.49万元增值率为408.86%。

　　由于天辰文化经营的高档酒店于2008年3月对外营业，按新企业会计准则，将开办费一次性计入成本；同时，因该大厦5-7层的经营尚处于洽谈阶段，未正式签订租赁协议；26层于10月份签订租赁协议，该部分资产在报告期内尚未产生收益，导致2008年1-10月天辰文化账面亏损。目前，已有多家客户联系洽谈大厦5-7层租赁事宜，待所有资产产生收益后，天辰文化今后每年都将有稳定且较高的收益保障。

　　公司本次拟换出三家传统服装企业75%的股权，该三家企业截止评估基准日，共计亏损371.48万元，全球金融风暴以及汇率变动等不确定因素，将进一步加大以出口为主的传统服装业未来经营的不可控性。此次交易，符合公司适时剥离盈利能力较弱传统产业的长远发展战略；同时，置入具有稳定收益优质资产，有利于不断完善公司产业结构，进一步提高资产质量，促进公司未来可持续发展。

　　二、2008年第一次临时股东大会相关事宜：

　　经公司第六届董事会第二十三次会议审议，本公司于2008年12月15日召开2008年第一次临时股东大会，本次股东大会增加网络投票表决方式，有关会议情况具体通知如下：

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2008年12月15日（星期一）上午9:30

　　（2）通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月15日（星期一）上午9:30—11:30、下午1:00—3:00

　　3、会议股权登记日：2008年12月8日（星期一）

　　4、现场会议召开地点：江苏省通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室

　　5、会议方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　会议内容：

　　1、审议关于以本公司所持有的南通综艺时装有限公司75%的股权、南通利盈通时装有限公司75%的股权以及南通国茂家纺有限公司75%的股权与南通综艺投资有限公司持有的南通天辰文化发展有限公司70%的股权进行置换的议案；

　　2、审议关于修改公司《章程》的议案。

　　（二）出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2008年12月8日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司全体股东或其委托代理人；

　　3、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。

　　（三）现场会议登记事项：

　　1、登记方式：

　　法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。

　　异地股东可采取书信或传真登记。

　　2、登记时间：2008年12月9日—12月12日上午8:00—11:30下午1:00—5:00

　　股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书于2008年12月14日（含）前送到本公司登记地点。

　　3、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部（江苏省通州市兴东镇综艺数码城）

　　4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年12月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　一）、投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码　　　投票简称　　　表决议案数量　　说明

　　738770　　　　　　　　综艺投票　　　　　　　　 2　　 A股

　　2、表决议案

　　议案序号　 议案内容　　　　　　　　　　　　　　　　对应的申报价格

　　1 关于以本公司所持有的南通综艺时装有限公司75%的股权、南通利盈通

　　　时装有限公司75%的股权以及南通国茂家纺有限公司75%的股权与

　　　南通综艺投资有限公司持有的南通天辰文化发展有限公司70%的股权

　　　进行置换的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1元

　　2 关于修改公司《章程》的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　2元

　　3、表决意见

　　表决意见种类　　对应的申报股数

　　同意　　　　　　　　　　　 1股

　　反对　　　　　　　　　　　 2股

　　弃权　　　　　　　　　　　 3股

　　4、买卖方向：均为买入

　　二）、投票举例

　　股权登记日持有“综艺股份”A股的沪市投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：

　　投票代码　　　买卖方向　 申报价格　 申报股数

　　738770　　　　　　买入　　　　1元　　　　1股

　　如某沪市投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

　　投票代码　　　买卖方向　 申报价格　 申报股数

　　738770　　　　　　买入　　　　1元　　　　2股

　　三）、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　（四）其他事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系人：顾政巍、邢雨梅

　　电话：(0513)86639999、86639987

　　传真：(0513)86639987、86563501

　　联系地址：江苏省通州市兴东镇综艺数码城

　　邮编：226376

　　2、会议期间食宿及交通费用自理。