一、审议通过了《关于转让公司控股子公司恒银金融科技有限公司股权的议案》。

　　二、审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的提案》。

　　本次董事会决定于2008年12月5日上午9：00召开2008年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。