外管局通知：严查邮件中夹带外币现钞

2001-11-20 10:20:00     财智网

    境外传销成了国内外汇不正当流失和诱发非法外汇买卖的“导火索”。近日，外汇局上海市分局下发通知，要求严格外汇管理，防止外汇持有者通过国际挂号邮件夹带外币现钞。

　　据悉，“Joker88”又译为“王牌88”，自称是德国KWO公司的一种“网络层式博彩系统”，实际上是一种跨境的传销活动。上海外管分局要求商业银行在办理居民购汇和对外支付时，发现代他人办理购汇、汇款业务的，或境外收款人明显与汇款用途不符等异常情况的，应向外管部门报告。对指定汇往涉嫌非法传销业务的境外公司的汇款，商业银行应予劝阻，并及时向外管部门反映情况。